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诈骗还是被诈骗李荣生案庭审交锋

发布时间:2021-01-07 16:02:27 阅读: 来源:中和缓蚀剂厂家

本希望借助资本市场实现进一步发展的苏州大方特种车辆股份有限公司(下称“苏州大方”)董事长李荣生,却因涉嫌在香港借壳上市过程中实施合同诈骗而成为被告。

上周五,郑州市中级人民法院开庭审理此案,审判结果也有望于近期宣布。据《第一财经日报》了解,法庭上,控辩双方争论的主要焦点包括,李荣生是否诈骗了中国股权投资有限公司(下称“中股投”)对郑州大方实业有限公司(下称“郑州大方”)的增资款,是否虚列了郑州大方的资产,是否隐瞒了郑州大方涉及诉讼的事实等。

交锋一:3780万去向

李荣生涉嫌诈骗是否成为事实,关键的一点就是他是否骗取了中股投对郑州大方的增资款3780万元人民币。

据中股投向警方举报,在中股投完成对郑州大方的增资后,李荣生立即吩咐手下,分两次将3780万元的增资款以支付货款的名义由郑州大方转出至苏州大方,因此李荣生涉嫌诈骗中股投增资款。

公诉人也认为,李荣生在没有征得中股投授权同意的情况下,私自将上述款项转移,涉嫌诈骗。尽管在股权转让之前,李荣生为郑州大方的法人代表兼总经理,但有证据表明,在股权转让完成后,李荣生并没有获得再次授权。同时,李荣生在被逮捕后也作出了有罪供述。

而李荣生的辩护人为其进行了无罪辩护。认为上述款项并没有进入李荣生的私人腰包,而是以货款名义转到苏州大方,属于郑州大方和苏州大方两家公司正常的业务往来。根据《公司法》以及工商局相关资料,在股权转让完成后,李荣生也拥有继续管理郑州大方的权力。

但公诉人也提出,3780万元被转到苏州大方后,其中有500万元以股利分红的方式被支付给李荣生;从这点来看,他也涉嫌欺诈。

对此,辩护人的观点是,这500万元是苏州大方应该付给李荣生、但李荣生一直没有领取的合理报酬。

交锋二:虚列资产与隐瞒诉讼

除了涉嫌骗取增资款外,李荣生还被指涉嫌在上市过程中虚列资产,以及隐瞒郑州大方在签订股权转让协议前涉及诉讼的事实。

根据相关证据,公诉人认为,李荣生曾虚列郑州和声特种机械制造有限公司(下称“郑州和声”)1000万元资产在郑州大方,后来又将郑州和声转至苏州大方名下。同时,李荣生还隐瞒了大方桥梁机械有限公司起诉郑州大方实业12亩土地使用权和办公楼的诉讼。

李荣生则称,郑州和声本来是由苏州大方全资设立的子公司。后来为了节约成本,同时扩大郑州大方的资产规模,才将郑州和声转至郑州大方名下。而在转让时,他没有委托中介人汪晓峰为其进行上市运作。

而对于土地使用权和办公楼涉及诉讼的问题,辩方律师认为,该土地使用权和办公楼当初就没有被列入郑州大方的资产。

交锋三:境外借壳被骗

在法院审理李荣生涉嫌诈骗案的同时,李荣生及其辩护律师也向法庭证明,当初李荣生将股权转让给中股投是被汪晓峰所欺骗。

据李荣生辩护人向法院提交的相关证据及李荣生本人在法庭上所述,苏州大方和郑州大方本来均为李荣生控股74%的公司。去年,为了实现境外借壳上市的目的,李荣生经苏州大方另一股东方汇富东方的负责人余秋池介绍,委托熟悉香港资本市场的汪晓峰进行借壳保兴发展(01141.HK)的运作。

根据汪晓峰等人设计的方案,拟通过红筹方式上市的李荣生需要在海外注册一家壳公司。因此,拥有加拿大国籍的汪晓峰在境外注册了一家专用于苏州大方及郑州大方上市的壳公司。

同时,该公司又在英属维尔京群岛设立了中股投及另外一家公司,通过代持的方式帮助苏州大方及郑州大方实现上市。

其中,李荣生已经签署了与中股投的股权转让及增资协议。中股投以1850余万元的价格受让李荣生所持郑州大方74%的股份,同时向郑州大方增资约3780万元人民币,从而成为郑州大方控股股东,拥有其89.6%的股权。

尽管此后两公司的上市运作几近成功,但后来李荣生发现,如果实现上市,他将失去对两家公司的大股东地位,而汪晓峰则将成为公司的潜在实际控制人,因此李荣生立即决定中止上市,并且在去年8月24日,与汪晓峰等最终谈判破裂。

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